涉诈群体遭遇寒冬：三重惩戒举措欲出台，强化电信诈骗打击力度

为严厉打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪，进一步建立健全联合惩戒制度，2023年11月13日，公安部会同有关主管部门起草的《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》）开始向社会征求意见。本次《征求意见稿》根据2022年12月1日起施行的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规制定，明确了电信网络诈骗及关联违法犯罪人员将受到金融、电信网络、信用等联合惩戒的具体措施。

可以窥见，三重惩戒新规联合出台后，将进一步扩大对从事电诈犯罪及其关联犯罪人员的惩罚。惩戒人员范围不仅包括因从事电诈犯罪而受过刑事处罚的人员，也包括了具有非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡、互联网账户等行为，造成较大影响、确有惩戒必要，但尚未构成刑事犯罪的违法人员。这将加强对涉诈群体的惩处衔接和力度，有效震慑电信网络诈骗及其关联犯罪行为。

近年来，虚拟货币市场的迅速崛起与走红，吸引了大量投资者入场，同时也给了犯罪分子可乘之机。基于虚拟货币匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易模式的复杂性、交易之后的不可撤销性、持有方式的多样性、价值认定标准尚存在争议性等特点，虚拟货币屡成电信网络诈骗“帮凶”，以虚拟货币作为犯罪对象、犯罪工具或犯罪手段的相关诈骗案件高频发生，同时，涉虚拟货币洗钱黑灰产业链不断演变，逐步呈现规模化、专业化趋势，涉案资金巨大，严重威胁人民群众财产安全和国家经济金融秩序的稳定。

在应对电信网络诈骗犯罪方面，我国各级公安机关始终秉持零容忍原则，保持持续高压严打态势。随着涉虚拟货币电信网络诈骗犯罪形势的日益严峻猖獗，如何高效打击此类犯罪行为已成为电诈打击工作的关键环节。虽然各地公安部门创新手段和策略持续加大虚拟币犯罪打击力度，但在实际侦办过程中仍面临“调取证据难、资金追缴难、数据分析难、身份关联难”等诸多方面的挑战。对此，积极探索警企创新主体有机融合的全新模式，引导科技创新资源向公安基础研究领域集聚，创新打击机制、强化科技赋能，是目前执法机关提升涉虚拟币网络犯罪侦查打击效能，实现数智警务转型的重要途经。

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